FATF не включила Россию в черный список
Членство России было приостановлено в 2023 году, включить ее в список стран с серьезными недостатками в борьбе с отмыванием денег просила Украина. Росфинмониторинг заявил, что страна выполняет все обязательства
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в свой черный список— в поступившем в РБК сообщении по итогам прошедшей пленарной сессии говорится лишь, что членство России остается приостановленным.
За добавление России в черный список выступала Украина, но против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР, сообщили Reuters три осведомленных источника.
FATF в 2023 году приостановила членство России, но отказалась включить ее в черный или серый списки.
В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF— перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.
В черный список FATF входят три страны: Северная Корея, Иран и Мьянма. В сером списке 21 государство, среди них— Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и другие.
Росфинмониторинг после сообщения FATF об итогах пленарной сессии заявил, что Россия добросовестно выполняет обязательства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам»,— заявили в Росфинмониторинге.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram
Дисклеймер: все материалы на rabota-zarabotki.ru публикуются только с ознакомительной целью и не содержат – и не должны рассматриваться, как содержащие – инвестиционные советы и рекомендации, или предложения к совершению каких-либо действий с финансовыми инструментами. Данный материал заимствован. |
Начните с надежным брокером БКС-Брокер |
БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ! Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее. |
Нам важно ваше мнение
БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ | ФОРЕКС | БИРЖА | КРИПТО | |||||||
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://rabota-zarabotki.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.