Reuters узнал о расследовании США в отношении российских клиентов UBS
Сюжет Война санкций Минюст США начал расследование в отношении российских клиентов швейцарского Credit Suisse Group, передает Reuters. До начала военной операции на Украине там предпочитали открывать счета состоятельные россияне, писал Bloomberg
США начали расследование в отношении российских клиентов Credit Suisse Group, которым управляет UBS Group, по подозрению в нарушении требований законодательства о санкциях, передает Reuters со ссылкой на источники.
Один из собеседников агентства рассказал, что швейцарский банк уже провел переговоры с представителями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций). Еще один источник Reuters уточнил, что OFAC обращалось в UBS в последние недели, банк «похвалили за сотрудничество», нопредупредили об ответственности за нарушение законодательства.
РБК направил запрос в UBS.
До начала военной операции на Украине состоятельные россияне предпочитали открывать счета в швейцарском Credit Suisse, писал Bloomberg. По данным агентства, общая сумма их активов на пике достигала свыше $60 млрд, а к февралю 2022 года сократилась вдвое— до $33 млрд.
В марте 2023-го Credit Suisse обанкротился после серии скандалов, в том числе связанных с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков, и шпионажем. Летом его выкупила UBS Group.
Как отмечает собеседник Reuters, теперь банк во главе с гендиректором Серджио Эрмотти контролирует бухгалтерию Credit Suisse и избавляется от нежелательных клиентов и активов, в том числе связанных с Россией.
В сентябре 2023 года Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse Group. Ведомство изучает период работы банка с 2014 года, когда были введены международные санкции против России за присоединение Крыма, сообщали источники Bloomberg. OFAC предполагает, что российским клиентам банка удалось избежать ограничений. Американские чиновники в частном порядке выражали разочарование недостаточными усилиями Швейцарии в отношении борьбы с обходом санкций и отмыванием денег, что, по их мнению, помогает Москве «поддерживать экономику на плаву».
Новости компаний РБК Компании Организации в сфере металлургии, которые присутствуют на рынке более 10 лет Узнайте, кто есть кто в бизнесе вашего региона
РБК Компании Как зарегистрировать юридический адрес Узнайте, какие документы нужны для регистрации юридического адреса
РБК Компании Молодые компании в сфере общественного питания Посмотрите данные в региональном каталоге
Россия считает незаконными западные санкции и требует их отмены. Вместе с тем российский президент Владимир Путин признавал, что ограничения сохранятся надолго.
Читайте РБК в Telegram.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram
| Дисклеймер: все материалы на rabota-zarabotki.ru публикуются только с ознакомительной целью и не содержат – и не должны рассматриваться, как содержащие – инвестиционные советы и рекомендации, или предложения к совершению каких-либо действий с финансовыми инструментами. Данный материал заимствован. |
 |
Начните с надежным брокером БКС-Брокер | |
|
БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ! Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее. |
Нам важно ваше мнение
| БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ | СПОРТ | ФОРЕКС | БИРЖА | КРИПТО | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://rabota-zarabotki.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.