Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова, которая уже находится в тюрьме, отмывала деньги через швейцарский банк Lombard Odier. Помимо самой организации, фигурантом дела стал ее бывший сотрудник, знакомый с Каримовой до прихода в банк

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны— он работает с 1796 года.

Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами— предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.

Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <…> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах»,— сказано в сообщении.

Самой Каримовой предъявили обвинения в сентябре 2023 года, она не признавала вину. Как сообщает швейцарская прокуратура, организация «Офис» не вела предпринимательскую деятельность, у нее не было сотрудников, она была создана «исключительно для обеспечения юридического прикрытия при переводе средств преступного происхождения». Отмытые средства, в частности, были получены в результате коррупционных действий в телекоммуникационном секторе Узбекистана.

Обвиняемый сотрудник, как утверждает прокуратура, был знаком с Каримовой и несколькими другими лицами из «Офиса» еще до того, как пришел на работу в Lombard Odier. В банке он открыл девять счетов для компании, которые были предназначены для отмывания денег, на счетах были указаны недостоверные сведения о бенефициарных владельцах, поскольку единственным была Каримова. Работая в банке, сотрудник совершал различные нарушения, чтобы содействовать преступной деятельности «Офиса»— например, препятствовал тому, чтобы можно было установить происхождение средств на счетах.

«Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние правила при открытии и ведении девяти банковских счетов, о которых идет речь»,— утверждает прокуратура. Из-за этого нельзя было выявить нарушения обвиняемого сотрудника.

«Обвинения необоснованны и беспочвенны и категорически отвергаются банком»,— говорится в заявлении Lombard Odier, которое приводит Reuters. В банке отметили, что организация полностью сотрудничала с властями на протяжении всего расследования.

Ислам Каримов был президентом Узбекистана с момента обретения страной независимости и до своей смерти в 2016 году. Каримова, его старшая дочь— фигурант нескольких уголовных дел в Узбекистане и других странах, по некоторым уже вынесены приговоры. Ее обвиняли в создании преступного сообщества, вымогательстве, хищениях и т.д. Сейчас она находится в тюрьме в Узбекистане.

Читайте РБК в Telegram.

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram

Начните с надежным брокером БКС-Брокер

 

БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ! Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее. БЕСПЛАТНО!!! Получить описание стратегии "Нефтяной канал"

Нам важно ваше мнение

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ			СПОРТ	ФОРЕКС						БИРЖА	КРИПТО

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://rabota-zarabotki.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.